Dùng hóa đơn của “Cty ma” để rút tiền tỉ

Mới đây, qua nguồn tin tố giác của cổ đông, Phòng CS điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ CA TP Hà Nội đã phát hiện Cty CP cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước sử dụng hóa đơn khống nhằm chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Theo một số cổ đông của Cty cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước – COMAEL (Cty COMAEL), địa chỉ 84 phố Phú Viên, phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội (là đơn vị trực thuộc Tổng Cty cơ khí xây dựng, có 51% cổ phần của Nhà nước) thì Cty này liên tục thua lỗ một cách khó hiểu trong nhiều năm qua. Gần đây các cổ đông mới tìm được một trong những nguyên nhân của việc thua lỗ này... 

Đơn tố cáo của một số cổ đông viết: “Sự việc được chúng tôi phát hiện khi Cục Thuế Hà Nội có thông báo yêu cầu Cty COMAEL loại bỏ (không được hoạch toán) một số lượng lớn hóa đơn GTGT. Trong đó đặc biệt nghiêm trọng có 4 hóa đơn khống mua của 2 “Cty ma” với tổng số tiền là 989.582.000 đồng. Các cổ đông đã viết đơn tố giác gửi cơ quan cấp trên của Cty COMAEL nhưng không được giải quyết nên buộc phải gửi đơn tố giác đến cơ quan CA”.

Theo trình bày của một số cổ đông, ngày 26-8-2014 Phòng CS điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ CA TP Hà Nội đã điều tra, xác minh và thu hồi toàn bộ số tiền tang chứng của 4 hóa đơn khống. “Chúng tôi được biết ông Vũ Xuân Tăng, là cán bộ phòng kỹ thuật Cty đứng ra nhận trách nhiệm về các hóa đơn trên và là người đứng tên nộp tiền cho Cơ quan CSĐT. Tuy nhiên, một mình ông Tăng không thể “nhồi” hóa đơn khống vào Cty để rút tiền nếu không có sự phối hợp chặt chẽ giữa giám đốc, kế toán của Cty COMAEL. Ông Tăng không thể thực hiện hành vi tham ô, chiếm đoạt tài sản một mình”, một đại diện cổ đông cho biết…

Hồ sơ vụ việc thể hiện, tại công trình 2 tòa nhà Skylight ngay trong khuân viên trụ sở TCty cơ khí xây dựng – COMA ở 125D Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Cty TNHH Sơn Mỹ đã cung cấp cho Cty COMAEL 2 hệ thống ống đổ rác kèm chi phí vận chuyển, lắp đặt không tính tiền. Thế nhưng Cty COMAEL đã mua hóa đơn GTGT của Cty CP thương mại và đầu tư xây dựng An Khánh để rút ra 421.446.300 đồng.  3 hóa đơn GTGT còn lại với tổng giá trị 568.135.700 đồng do Cty CP đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Hà Thành và Cty CP thương mại và đầu tư xây dựng An Khánh xuất thể hiện các Cty này đã tham gia thi công tại công trình 71 đường Cổ Bi, Gia Lâm. Thế nhưng hồ sơ thể hiện các công việc tại công trình 71 đường Cổ Bi đều do Xí nghiệp Đúc của Cty COMAEL thực hiện và việc thanh toán được thực hiện bù trừ giữa Xí nghiệp Đúc và Cty COMAEL.

Ông Vũ Đức Nghị không cung cấp được số ĐT của các đối tác

Để xác minh vụ việc, PV Báo PL&XH đã tìm đến địa chỉ của hai Cty đã xuất 4 hóa đơn GTGT khống cho Cty COMAEL là Cty CP đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Hà Thành có địa chỉ tại thôn Lũng Vị, xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội và Cty CP thương mại và đầu tư xây dựng An Khánh, địa chỉ tại số 75 ngõ 8 đường Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội nhưng ở cả 2 địa chỉ trên đều không thấy dấu tích của 2 Cty này. Nhiều người dân địa phương được hỏi đều lắc đầu “chưa nhìn thấy, chưa nghe tên Cty này ở đây”?!

Tại buổi làm việc với ông Vũ Đức Nghị, Giám đốc Cty COMAEL, ông Nghị cho biết, sự việc xảy ra lúc giao thời giữa giám đốc cũ là ông Ngô Thế Viên và ông. Các hóa đơn GTGT do Đội của anh Vũ Xuân Tăng làm đội trưởng thực hiện. Khi PV đề nghị ông Nghị mời ông Vũ Xuân Tăng và ông Ngô Thế Viên đến cùng làm việc, ông Nghị đồng ý nhưng sau đó lại nói ông Tăng đã đi công tác, còn ông Viên đang làm dưới Xí nghiệp Đúc nên không đến được.

Trao đổi về 4 hóa đơn khống được xuất cho Cty COMAEL, ông Vũ Đức Nghị lý giải: “Thực tế các Cty này có làm thực, đội của anh Vũ Xuân Tăng có ký hợp đồng với các Cty này nhưng đến thời điểm xuất hóa đơn thì các Cty này… ngừng hoạt động”. Tuy nhiên, ông Nghị đã không cung cấp đươc hồ sơ hợp đồng, giấy giao nhiệm vụ của đội ông Tăng vì “Cơ quan CA đã thu giữ toàn bộ giấy tờ”. Cuối cùng, PV đã đề nghị ông giám đốc cung cấp số điện thoại liên lạc của các đối tác cung cấp hóa đơn thì ông Nghị nói: “Không có”?!.

Nếu không có chuyện Cục Thuế Hà Nội “loại” 4 hóa đơn GTGT khống kia thì gần 1 tỉ đồng sẽ vào túi của những ai? Việc làm khuất tất này những ai sẽ phải chịu trách nhiệm, không lẽ chỉ là một mình ông Vũ Xuân Tăng?. Điều này rất cần các cơ quan chức năng làm rõ.

Theo Pháp luật & Xã hội